СВК: обзор системы налогового мониторинга от компании Б1

Система налогового мониторинга от компании Б1 представляет собой IT-решение, разработанное для управления налоговыми процессами и обеспечения соблюдения налогового законодательства. Эта система, известная как система внутреннего контроля (СВК), позволяет компаниям улучшить процессы налогового учета, контроля и отчетности.

СВК от компании Б1 предназначена для автоматизации и оптимизации налоговых процессов, начиная от сбора и анализа данных до формирования отчетности и взаимодействия с налоговыми органами. Она предоставляет компаниям инструменты для точного контроля за налоговыми обязательствами, уменьшения рисков налоговых проверок и сокращения времени и ресурсов, затрачиваемых на налоговое администрирование.

О СВК крайне мало информации в сети. Компания не проводит вебинары или аудитория на них неактивная. Отсутствие подобных сведений не позволяет получить реальные сведения об опыте внедрения системе.

Количество поисковых запросов по данному продукту — 58 в месяц, что также говорит о низком интересе аудитории к данному продукту.

Краткий обзор системы

Система налогового мониторинга представляет собой IT-решение, разработанное группой компаний Б1 для улучшения налогового контроля и системы внутреннего контроля (СВК). Эта система направлена на переход от традиционных форм налогового контроля, таких как выездные и камеральные проверки, к расширенному информационному взаимодействию между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Она предоставляет онлайн доступ к данным регламентированного учета, позволяет уточнять налоговые обязательства по результатам налогового контроля и получать мотивированное мнение от налоговых органов.

Одной из особенностей этой системы является внедрение системы контроля налоговой отчетности (СКОНТ), которая служит для алгоритмизации проверок налоговой отчетности на стороне Федеральной налоговой службы (ФНС) России. СКОНТ интегрируется со справочником регистров, демонстрируя, какие контроли проводятся в каждом регистре.

Это решение не заменяет общекорпоративную систему внутреннего контроля, а дополняет её, обеспечивая автоматизацию и повышение эффективности проверок. СКОНТ является частью системы внутреннего контроля, включающей алгоритмы проверки регистров по налогу на прибыль. Система разработана таким образом, чтобы бизнес мог проводить максимально возможный самоконтроль, а ФНС предоставляла обратную связь по результатам этих проверок.

Для подготовки к переходу на налоговый мониторинг компаниям необходимо представить дорожную карту и план-график, а также пройти тестирование базовых сценариев для интеграции с автоматизированной информационной системой «Налог-3». ФНС России активно взаимодействует с бизнесом, предоставляя поддержку и консультации, а также обновляя концепцию налогового мониторинга с учетом новейших технологий, таких как искусственный интеллект, для улучшения анализа данных и автоматизации процессов контроля.

Важные отличия от конкурентов

При сравнении системы налогового мониторинга от компании Б1 с конкурентами выделяются несколько отличий, которые делают её привлекательным выбором для предприятий.

Гибкая загрузка данных из систем-источников

Решение Б1 обеспечивает гибкую интеграцию с различными учетными системами и внешними системами-источниками, такими как 1С, Oracle, Axapta, Navision, Galaktika, Parus и другие. Она позволяет беспрепятственно загружать данные из существующих систем, минимизируя потребность в изменениях текущей IT-инфраструктуры компании. Такой подход обеспечивает плавный переход на новую систему, снижая риски и затраты, связанные с внедрением.

Масштабируемость и обширные возможности для кастомизации

Решение Б1 предлагает широкие возможности для кастомизации, что позволяет адаптировать его под уникальные потребности каждого клиента. Система обладает автономностью, что упрощает её интеграцию в существующую IT-архитектуру компании, что позволяет организациям масштабировать решение в зависимости от роста бизнеса и изменения его потребностей.

Стоимость и сроки внедрения продукта

Одним из преимуществ решения Б1 является фиксированная стоимость внедрения, что делает его доступнее по сравнению с аналогичными решениями на рынке.

Кроме того, решение Б1 обеспечивает кратчайшие сроки внедрения, что позволяет компаниям быстро начать пользоваться всеми преимуществами системы и получать отдачу от инвестиций в кратчайшие сроки.

Встроенный конвертор для перевода отчетности в формат XML

Решение Б1 включает встроенный конвертор для перевода регламентной отчетности в формат XML, который необходим для передачи данных в налоговую инспекцию. Компании могут быть уверены в точности и соответствии отчетности требованиям налоговых органов.

Независимость от ПО 1С

Для использования решения Б1 компаниям не требуется наличие специализированного программного обеспечения, поддерживающего налоговый мониторинг от 1С. Достаточно приобрести базовую конфигурацию, что делает решение доступным и экономически выгодным. Компании могут избежать дополнительных расходов на приобретение и поддержку специфического ПО, обеспечивая при этом все необходимые функциональные возможности для налогового мониторинга.

Наглядный и своевременный мониторинг отчетности

Система обеспечивает наглядный мониторинг результатов контрольных процедур, направленных на своевременное выявление, исправление и предотвращение ошибок в бухгалтерской, налоговой и иной отчетности.Компании могут своевременно корректировать свою отчетность, избегая потенциальных штрафов и пеней, а также улучшая общий финансовый контроль и управление рисками.

Функционал

В этом разделе мы рассмотрим основные функции и инструменты, которые делают эту систему выдающейся на рынке.

Формирование структурированного хранилища учетных данных

Система налогового мониторинга позволяет создать структурированное хранилище учетных данных, которые публикуются в рамках налогового мониторинга (НМ). Это хранилище организовано таким образом, чтобы данные были доступны для анализа и контроля, обеспечивая полноту и целостность учетной информации. Структурированное хранение данных способствует управлению и быстрому доступу к необходимым сведениям для подготовки отчетности и проведения внутреннего аудита.

Решение поддерживает интеграцию с различными внешними системами, включая Oracle, Axapta, Navision, Galaktika, Parus и другие. Интеграция обеспечивает автоматическую синхронизацию данных между системами, что минимизирует риски ошибок и дублирования данных, а также упрощает процесс управления учетной информацией.

Система предоставляет возможность загружать произвольные Excel-файлы, позволяя настраивать соответствие полей для правильного импорта данных. Это упрощает процесс интеграции данных из различных источников. Настройка соответствия полей позволяет гарантировать, что все данные будут корректно загружены и обработаны в системе.

Отдельный интерфейс контроля полноты загрузки данных

Для обеспечения полноты и точности данных в системе предусмотрен отдельный интерфейс контроля загрузки данных. Этот интерфейс позволяет отслеживать и проверять корректность загруженной информации, выявлять и устранять ошибки на ранних этапах. Благодаря этому функционалу, компании могут быть уверены в целостности и достоверности своих учетных данных, что улучшает качество отчетности.

Управление учетными данными перед публикацией

Система предоставляет инструменты для управления учетными данными перед их публикацией. Инструменты включают: проверку, корректировку и утверждение данных, что позволяет гарантировать их соответствие внутренним и внешним требованиям. Управление данными перед публикацией помогает избежать ошибок и неточностей в отчетности, улучшая взаимодействие с налоговыми органами.

Система включает функционал для управления учетными данными и библиотекой документов, таких как налоговые декларации, бухгалтерские и налоговые регистры, нормативные документы.

Управление контрольными процедурами

Система налогового мониторинга включает функционал для управления контрольными процедурами, что позволяет последовательно расшифровывать данные от налоговых показателей до первичной транзакции со ссылкой на документ.

• Автоматическая проверка контрольных соотношений. Система автоматически проверяет контрольные соотношения, выявляя возможные несоответствия и ошибки в отчетности.
• Сравнение налоговых деклараций. Функция сравнения налоговых деклараций позволяет анализировать изменения между различными версиями отчетов. Система поддерживает сравнение расшифровок версий деклараций до уровня транзакций, что обеспечивает точность и детализацию анализа.
• Экспресс-проверка ведения бухгалтерского и налогового учета. Система предоставляет инструменты для быстрой проверки ведения бухгалтерского и налогового учета, что позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки.
• Протоколирование действий пользователя. Все действия пользователей протоколируются, что обеспечивает прозрачность и позволяет отслеживать изменения и действия в системе.

Публикация данных

Система реализует функционал для публикации данных в витрину налогового мониторинга с развитой ролевой системой. Сюда входит:  возможность выгрузки данных (пакетов документов), контроля полноты и изменения состава данных перед публикацией.

• Отборы данных по периоду и параметрам. Данные могут быть отобраны по различным периодам и произвольным параметрам, что позволяет управлять процессом публикации.
• Информация о изменениях. В случае публикации нового пакета за отчетный период, инспектору доступна информация о том, какие документы изменились, что облегчает контроль и аудит данных.
• Подпись файлов. Загружаемые файлы любого формата подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, что обеспечивает их юридическую значимость и безопасность.
• Публикация регламентированной отчетности. Система поддерживает публикацию регламентированной отчетности с указанием статусов и дат публикации, а также отправку отчетности через 1С: Отчетность.

Взаимодействие с ИФНС

Система предоставляет налоговому органу удаленный доступ к учетным данным без прямого доступа к учетным системам. ИФНС имеет доступ на просмотр только опубликованных данных и документов.

• Инструмент для коммуникаций. Предусмотрен инструмент для коммуникаций между налогоплательщиком и ИФНС в виде элементарных запросов, что упрощает взаимодействие и обмен информацией.
• Автоматическое формирование запросов. Система автоматически формирует запросы по строке налоговой декларации при отсутствии расшифровки, что облегчает работу с данными и ускоряет процесс взаимодействия.
• Обмен сообщениями. Механизм общения сотрудника и инспектора посредством обмена сообщениями в режиме онлайн доступен в системе. Доступна история любой переписки с механизмом поиска, что обеспечивает полную прозрачность и контроль взаимодействий.

Работа с мотивированными мнениями

Система включает функционал для работы с мотивированными мнениями, предоставляя отчеты о работе запросной системы и отчеты о работе налогового инспектора с данными налогоплательщика.

Система внутреннего контроля (СВК)

Система автоматизирует процессы СВК, включая описание, выполнение, тестирование и документирование контрольных процедур, а также мониторинг и оценку эффективности СВК.

• Выявление, документирование и оценка рисков. Система помогает выявлять, документировать и оценивать риски, что важно для управления и контроля.
• Формализация контрольных процедур. Процессы СВК формализуются, обеспечивая стандартизацию и соблюдение нормативных требований.
• Подготовка отчетности. Система поддерживает подготовку пакета отчетности по СВК в рамках Приказа ФНС России ММВ-7−15/509@.
• Мониторинг и актуализация КП. Предусмотрены механизмы для мониторинга и актуализации контрольных процедур, а также разработки мероприятий по их совершенствованию.

Мониторинг процессов и управление задачами

Система включает инструменты для организации коллективной работы всех участников процесса НМ и участников СВК.

• Управление задачами. Модуль по управлению налоговыми функциями поддерживает любые бизнес-процессы, включая создание задач, назначение ответственных и сроков, отслеживание хода выполнения, ведение переписки между сотрудниками и управление процессами через отчетность.
• Визуализация данных. Данные по НМ визуализируются посредством интерактивных диаграмм и таблиц (dashboard), что облегчает анализ и принятие решений.

Новый функционал

Система предоставляет новые отчетные формы, которые были обновлены в соответствии с последним Приказом ФНС России № ЕД-7−23/476@ от 11 мая 2021. Пользователи получают доступ к актуальным формам отчетности, соответствующим последним требованиям налоговых органов.

Кроме того, она поддерживает выгрузку отчетных форм в регламентированном формате XML для обмена информацией с ФНС. Для этого используется встроенный конвертер, который автоматически преобразует данные в необходимый формат, что упрощает процесс обмена отчетностью и обеспечивает соблюдение нормативных требований.

Преимущества

В этом разделе мы рассмотрим основные преимущества, которые делают систему Б1 привлекательной и конкурентоспособной на рынке налоговых IT-решений.

Простота внедрения и эксплуатации

Решение Б1 не требует доработок, настроек типовых функций и многой другой функциональности, что делает процесс его внедрения и эксплуатации максимально простым и удобным. Отсутствие необходимости в дополнительных настройках и адаптациях снижает временные и финансовые затраты на внедрение системы, что особенно важно для компаний, стремящихся к быстрой интеграции новых IT-решений.

Снижение трудозатрат и повышение эффективности

Система налогового мониторинга позволяет снизить трудозатраты на администрирование налогов и сопровождение мероприятий налогового контроля на 30%. Этот результат достигается благодаря внедрению автоматизированных процессов, которые заменяют трудоемкую ручную обработку данных. Автоматизация упрощает сбор, обработку и анализ налоговой информации, что уменьшает количество рутинных задач для сотрудников. В результате они могут сосредоточиться на стратегических задачах, таких как аналитика, планирование и улучшение бизнес-процессов.

Cокращение финансовых потерь

Использование системы налогового мониторинга приводит к снижению суммы начисленных пеней на 93%. Этот эффект обусловлен улучшением точности и своевременностью налоговых платежей. Система обеспечивает автоматическое напоминание о сроках уплаты налогов, что помогает избежать просрочек. Кроме того, автоматизированные проверки и сверки данных снижают вероятность ошибок в налоговой отчетности, которые могут привести к начислению штрафов и пеней. Таким образом, компания не только экономит средства, но и улучшает свою финансовую дисциплину, что положительно сказывается на ее репутации и взаимоотношениях с налоговыми органами.

Уменьшение количества уточненных деклараций

В результате применения системы налогового мониторинга среднее количество уточненных налоговых деклараций снижается на 9%, что свидетельствует о повышении точности первоначально подаваемой отчетности.

Автоматизированные системы контроля и проверки данных позволяют выявлять и исправлять ошибки до подачи декларации, что уменьшает необходимость в последующих корректировках. Это не только снижает административную нагрузку на бухгалтерию, но и сокращает время на взаимодействие с налоговыми органами по поводу уточнений. Повышение качества отчетности способствует также предсказуемому и стабильному финансовому планированию.

Сокращение требований о предоставлении пояснений

Система позволяет сократить количество требований о предоставлении пояснений и документов на 54%. Показатель достигается за счет предварительной автоматической проверки отчетности и интеграции с базами данных налоговых органов. Компании могут заранее выявлять и устранять несоответствия, что уменьшает количество запросов от налоговой службы.

Уменьшение объема истребованных документов

Количество истребованных документов снижается на 77% благодаря использованию автоматизированной системы контроля и мониторинга. Система автоматически собирает, обрабатывает и хранит необходимые данные, что сокращает объем документации, требуемой налоговыми органами.

Повышение оперативности и доверительности взаимодействия

Инвестирование в IT-решение по налоговому мониторингу обеспечивает оперативное и доверительное взаимодействие с налоговым органом.

Быстрая и точная отчетность укрепляет доверие налоговых органов, снижает вероятность налоговых проверок и способствует благоприятному налоговому климату для бизнеса.

Работа с цифровым налоговым кодексом

Цифровой Налоговый кодекс представляет собой единую цифровую методологическую модель, включающую в себя СКОНТ (справочник контролей), СРЕГ (справочник регистров) и СНКРФ (справочник статей Налогового кодекса РФ). Эти компоненты взаимосвязаны в контексте внедряемых сервисов по регистрам.

СВК от Б1 тесно взаимодействует с Цифровым Налоговым кодексом, обеспечивая интеграцию данных и методологий.

Андрей Сулин

Партнер Б1, руководитель группы по оказанию налоговых и юридических услуг компаниям горнодобывающей, металлургической отраслей и отрасли промышленного производства в РФ

«СКОНТ является небольшой частью СВК, включающей алгоритмы проверки регистров по налогу на прибыль. Таким образом, СКОНТ не заменяет отчетность по СВК, но может быть учтен при ее подготовке в той части, которая применима к компании».

Недостатки

Крайне мало информации

О СВК крайне мало информации в сети. Компания не проводит вебинары или аудитория на них неактивная. Отсутствие подобных сведений не позволяет получить реальные сведения об опыте внедрения системе.

Количество поисковых запросов по данному продукту — 58 в месяц, что также говорит о низком интересе аудитории к данному продукту.

Выводы

В целом, система налогового мониторинга от компании Б1 представляет собой решение для управления налоговыми процессами предприятий. Её функционал обеспечивает широкий спектр возможностей, начиная от сбора и анализа данных до автоматизации контрольных процедур и взаимодействия с налоговыми органами.

Назначение системы состоит в переходе от традиционных форм налогового контроля к информационному взаимодействию с налоговыми органами, что способствует улучшению точности и своевременности налоговой отчетности предприятия.

Преимущества системы Б1 включают гибкость интеграции с существующими учетными системами, снижение трудозатрат, минимизацию финансовых рисков и повышение эффективности налогового администрирования. Эти особенности делают её привлекательным выбором для компаний, стремящихся к оптимизации налоговых процессов и соблюдению требований налогового законодательства.