10

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

С увеличением числа компаний, участвующих в налоговом мониторинге, важно учитывать множество факторов для обеспечения эффективного взаимодействия бизнеса с налоговыми органами. В условиях изменения законодательства и требований со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) компании все чаще обращаются к системам налогового мониторинга, которые обеспечивают прозрачное и оперативное взаимодействие.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Чтобы помочь в выборе подходящей системы налогового мониторинга, аналитический портал IaaSSaaSPaaS провел исследование российского рынка, результатом которого стал рейтинг ТОП-15 лучших систем для налогового мониторинга 2024, который служит практическим руководством для компаний, стремящихся оптимизировать процессы налогового контроля и наладить эффективное взаимодействие с ФНС.

Содержание
  1. Что из себя представляет налоговый мониторинг?
  2. Условия для вступления
  3. Число участников и перспективы
  4. Обязательный налоговый мониторинг: для кого он установлен?
  5. Порядок перехода
  6. Рейтинг решений 2024
  7. Обзор систем для Налогового мониторинга
  8. Место №1. НОТА ВИЗОР от компании НОТА (Холдинг Т1)
  9. Место №2. Витрина данных VK Tax Complianceот компании VK Tech
  10. Место №3. Информационно-аналитическая система «Налоговый мониторинг+» от компании ГНИВЦ (ИАС НМ+)
  11. Место №4. ELMA365 Налоговый мониторинг от компании ELMA
  12. Место №5. Система «Налоговый мониторинг» от компании Девелоника
  13. Место №6. «Налоговый мониторинг» от компании Философия. ИТ
  14. Место №7. Контур.Налоговый мониторинг от компании СКБ «Контур»
  15. Место №8. СБИС Налоговый мониторинг от компании Тензор
  16. Место №9. Витрина данных Tax Review от компании Tax Compliance
  17. Место №10. Архив для налогового мониторинга от компании Directum
  18. Место №11. Витрина данных «Tax Data Mart» от компании Kept
  19. Место №12. Lexema-Налоговый мониторинг от компании Лексема
  20. Место №13. 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО от компании 1С
  21. Место №14. BARS. Налоговый мониторинг от компании Борлас
  22. Место №15. Налоговая витрина от компании Efsol
  23. Преимущества
  24. Недостатки
  25. Заключение

Что из себя представляет налоговый мониторинг?

Налоговый мониторинг (НМ) — это современная форма налогового контроля, которая переводит взаимодействие бизнеса и налоговых органов в цифровой формат. Внедренный в России для крупнейших компаний, НМ обеспечивает полностью электронный обмен информацией с Федеральной налоговой службой (ФНС).

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Налоговый мониторинг доказал свою эффективность, предоставляя компаниям и ФНС удобные и оперативные возможности для взаимодействия. Одним из ключевых преимуществ системы является интеграция ИТ-инфраструктуры компаний с платформами налоговой службы, что позволяет в режиме реального времени получать доступ к первичной документации и данным бухгалтерского и налогового учета.

Суть налогового мониторинга в том, что компании добровольно предоставляют налоговым органам доступ к своим данным онлайн. Это исключает необходимость выездных и камеральных проверок, позволяя инспекторам сразу выявлять возможные ошибки и оперативно направлять компаниям письменные рекомендации. Бизнес, в свою очередь, может своевременно корректировать отчетность и избегать накопления нарушений.

Инициатива, действующая уже восемь лет, подтверждает актуальность и важность системы, обеспечивая прозрачность налогового контроля и способствуя более эффективному управлению налоговыми обязательствами.

Условия для вступления

Для перехода на налоговый мониторинг организация должна соответствовать следующим критериям:

Крупный и средний бизнес, соответствующий суммовым критериям. С августа 2024 года для перехода на налоговый мониторинг крупные и средние компании должны иметь:

  • Суммарные налоговые отчисления не менее 80 млн рублей (включая НДС, акцизы, налог на доходы физлиц, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, страховые взносы). Налоги, уплаченные при перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза, не учитываются.
  • Совокупный доход и стоимость чистых активов — не менее 800 млн рублей (по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий год).
    Средние компании, получившие одобрение, переходят под администрирование межрегиональных инспекций ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в зависимости от отрасли.

Компании, которые могут вступить в налоговый мониторинг без учета суммовых критериев. Сюда относятся:

  • Участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Переход на мониторинг обязателен; в случае отказа от мониторинга компания должна отказаться от СЗПК.
  • Группы компаний с участием не менее 50%, если их налоговые отчисления составляют не менее 1 млрд рублей в год, а доход и активы превышают 10 млрд рублей.
  • Операторы лотерей (с соблюдением установленного порядка мониторинга).
  • Участники промышленных кластеров, заключившие специальные инвестиционные контракты (СПИК).
  • Резиденты территорий с особыми экономическими условиями: территории опережающего экономического развития, особые экономические зоны, свободный порт Владивосток, Арктическая зона.
  • Бывшие участники консолидированных групп налогоплательщиков.
  • Государственные и муниципальные учреждения.
Для успешного перехода на налоговый мониторинг компании необходимо обеспечить информационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой (ФНС), что можно реализовать тремя способами: через витрину данных, прямой доступ к системе или через технологический канал связи (ТКС). Однако важно учитывать, что с 2026 года использование ТКС перестанет быть возможным, поэтому компаниям потребуется подготовиться к переходу на альтернативные каналы.

Также обязательным условием является интеграция с автоматизированной информационной системой (АИС) ФНС «Налог-3». Это позволит компании оперативно и качественно предоставлять данные в налоговые органы.

Кроме того, система внутреннего контроля компании должна соответствовать требованиям, установленным ФНС. Для этого необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы контроля финансовых и налоговых процессов. Такая система позволяет минимизировать возможные налоговые риски, обеспечивая прозрачность и высокий уровень доверия со стороны налоговых органов.

Все расчеты проводятся по показателям предыдущего календарного года, предшествующего году подачи заявления о вступлении в налоговый мониторинг.

При этом ФНС России работает над снижением цифровых порогов для входа в систему. Так, в последующие года требования будут снижаться.

Расширение числа участников мониторинга также будет происходить за счет тех компаний, для которых участие в программе не является добровольным — в частности, это коснется организаций, пользующихся различными мерами государственной поддержки.

Число участников и перспективы

Налоговый мониторинг представляет собой стратегическую автоматизацию и упрощение процесса налоговых проверок, минимизируя человеческие ресурсы, вовлеченные в этот процесс. В 2024 году к системе присоединились 573 компании из 20 различных отраслей экономики, среди которых 128 новых участников. Ожидается, что с каждым годом количество организаций, использующих этот формат взаимодействия с налоговыми органами, будет расти. В соответствии с планами ФНС, к 2024 году налоговый мониторинг охватит 15% организаций, соответствующих критериям, а к 2025 году — 30%.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

В 2025 году налоговый мониторинг охватит 744 компании, а число новых участников вырастет на 176 организаций, что означает более чем 30%-ное увеличение. Новый формат налогового контроля наиболее востребован в нефтегазовом, энергетическом и торговом секторах. Снижение порогов для перехода к мониторингу дало возможность подключиться и представителям среднего бизнеса, которые теперь будут обслуживаться инспекциями для крупнейших налогоплательщиков.

С 2025 года также начнут обязательный мониторинг 11 участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), для которых переход на новый способ контроля закреплен на уровне законодательства.

Большинство компаний выбрали для взаимодействия с налоговыми органами формат удаленного доступа к учетным системам или предоставление данных через специализированные витрины.

«Стабильное ежегодное увеличение числа участников налогового мониторинга свидетельствует о росте доверия бизнеса к этому инструменту и его значимости для выстраивания отношений с налоговым органом. Налоговый мониторинг позволяет компаниям получать оперативную обратную связь, своевременно выявлять возможные ошибки и избегать налоговой неопределенности. Для сокращения издержек и упрощения взаимодействия мы работаем над автоматизацией процессов обмена данными. Новые участники уже начали подготовку к интеграции своих систем с системами ФНС России. Это позволит им получить доступ к Рабочему месту участника налогового мониторинга, который открывает возможности бесшовного размещения и передачи данных, а также сквозной аналитики», — отметила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Снижение критериев для вступления в налоговый мониторинг, начавшееся с 2021 года, способствует увеличению числа участников. В ближайшие годы планируется дальнейшее снижение пороговых значений, что сделает систему еще более доступной для компаний, стремящихся оптимизировать налоговые процессы.

К тому же, в перечень компаний, освобожденных от строгих критериев для вступления в налоговый мониторинг, входят участники соглашений о защите капиталовложений, компании промышленных кластеров, а также резиденты особых экономических зон и территорий опережающего развития. В планах также освобождение от критериев для государственных и муниципальных учреждений, что позволит им пользоваться преимуществами налогового мониторинга.

Наконец, крупные компании рассматривают налоговый мониторинг как удобный инструмент контроля, который снижает налоговые риски и экономит время и ресурсы. Возможность получать мотивированные мнения от налоговых органов и вести открытый диалог значительно повышает уровень доверия и предсказуемости налоговой нагрузки. Как отметила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова, такой подход позволяет ускорить закрытие налогового периода и сократить объем запрашиваемых документов, что существенно облегчает административные процессы.

Обязательный налоговый мониторинг: для кого он установлен?

Налоговый мониторинг обязателен для компаний, заключивших соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Такие компании обязаны перейти на этот режим, и для них не действуют пороговые значения для участия.

Кроме того, согласно ст. 105.26 НК РФ, стандартные критерии для вступления в налоговый мониторинг не распространяются на следующие категории:

  • Резиденты территорий опережающего развития РФ;
  • Резиденты свободного порта Владивосток;
  • Резиденты Арктической зоны РФ;
  • Компании, работающие в особых экономических зонах;
  • Участники промышленного сектора.

Эти компании могут присоединиться к налоговому мониторингу по желанию, при этом пороговые значения по суммам налогов, доходов и активов для них не применяются.

Порядок перехода

Переход на налоговый мониторинг включает несколько ключевых этапов, которые можно разбить на следующие блоки:
ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

  1. Диагностика: Выявление проблемных зон, где могут пересекаться интересы налогоплательщика и налогового органа.
  2. Документирование: Доработка системы внутреннего контроля (СВК) до необходимого уровня.
  3. Уведомление: Информирование налогового органа о намерении перейти на налоговый мониторинг.
  4. Подготовка “Дорожной карты”: Создание плана по вступлению в налоговый мониторинг.
  5. Сбор документов: Подготовка всех необходимых документов для вступления.
  6. Представление документов: Подача заявления и сопроводительных документов в налоговый орган.
  7. Разработка взаимодействия: Определение способа информационного взаимодействия, который является наиболее трудоемким этапом.
  8. Оценка: Проверка заявления и документов налоговым органом.
  9. Решение: Принятие решения о проведении налогового мониторинга.

Рейтинг решений 2024

Аналитики IaaSSaaSPaaS.ru провели анализ 15 систем по 30 критериям, разбитым по таким укрупненным показателям, как рыночные характеристики, технические характеристики и доступность решений на рынке. Все данные были сведены в таблицу ниже.

Место123456789101112131415
КомпанияНОТА (Холдинг Т1)VK TechГНИВЦELMAДевелоникаФилософия. ИТСКБ «Контур»ТензорTax ComplianceDirectumKeptЛексемаБорласEfsol
Решение для Налогового МониторингаНОТА ВИЗОРВитрина данных VK Tax Compliance«Налоговый мониторинг+»ELMA365 Налоговый мониторингСистема «Налоговый мониторинг»«Налоговый мониторинг»Контур.Налоговый мониторингСБИС Налоговый мониторингВитрина данных Tax ReviewАрхив для налогового мониторингаВитрина данных «Tax Data Mart»Lexema-Налоговый мониторинг1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФОBARS. Налоговый мониторингНалоговая витрина
Сумма баллов960949912855849843831770715700690580555540505
Рыночные характеристики385447401334346359389300300300300300300300300
Общее количество активных клиентов2015044712060н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
Количество новых клиентов за 2023 годNDA302721420н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
Примеры клиентовNDAРостелеком, Т2, Еврохим, Лукойл, Россельхозбанк, ВСК, ГАЗ, Phillip MorrisNDAФосАгро (Апатит), ТиккурилаNDAГруппа Черкизово, Банк ОткрытиеБанк Точка, Русский свет, ЮжморрыбфлотNDAПВТ, Градиент ДистрибьюцияNDAн/дн/дн/дн/дн/д
Технические характеристики345305325345295345290325235195290180155140105
Входит в реестр отечественного ПО50505050505050505050
Входит в реестр отечественного ПОДаДаДаДаНетДаДаДаДаДаДаНетНетНетНет
Интеграция решений протестирована на рабочей группе ФНС России252525252525252525
В наличииДаДаДаДаДаДаДаДаНетНетДаНетНетНетНет
Возможности ПО1208010012012012080100804080120808060
Витрина данныхДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Модуль системы внутреннего контроля (СВК)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Электронный архив (хранилище данных)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Модуль распознавания и обработки первичных документовДаДаДаДаДаДаДаДа
Конвертация отчётных форм в формат XML, регламентированный для обмена с ФНСДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Реализация проектов по вступлению в НМ «под ключ»ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Функционал разрабатываемой витрины данных45454545454530454545154515
Логирование действий пользователя, в том числе сотрудников налогового органаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Автоматизация сверки полноты и корректности загруженной информацииДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Автоматическое оповещение о предстоящих событиях и задачахДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Возможности интеграции разрабатываемых решений105105105105105105105105601059045306030
Готовый модуль интеграции с 1СДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Готовый модуль интеграции с OracleДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Готовый модуль интеграции с SAPДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Готовый модуль интеграции с Microsoft DynamicsДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Интеграция решений с АИС «Налог-3»ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Интеграция решений с сервисами электронного документооборота (ЭДО)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Облачный сервис без использования серверного оборудования клиентаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Доступность230197186176208139152145180205100100100100100
Количество партнеров по внедрению20101381222100
Наличие базы знанийДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
Длительность пробного бесплатного периода для платной версии365 днИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуально90 дн
Наличие бесплатной демо-версииДаНетДаДаНетн/дн/дДаДаНетНетНетНетНет
Стоимость 1 лицензии для крупного бизнеса без клиентских скидокNDA800 000 руб.590 000 руб.NDA155 000 руб.NDANDANDA900 000 руб.NDANDAн/дн/дн/дн/д
Размер и условие получения скидок при долгосрочном сотрудничестве30%ИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуально50%Индивидуально

Обзор систем для Налогового мониторинга

В этом разделе мы представляем ТОП-15 лучших отечественных платформ для налогового мониторинга в 2024 году, которые помогают бизнесу оптимизировать взаимодействие с налоговыми органами и улучшить процессы учета. Эти решения предлагают широкий функционал: от автоматизации документооборота и ведения налогового учета до аналитики и управления налоговыми рисками.

Эти системы нацелены на снижение налоговых рисков и ускорение предоставления отчетности, что особенно важно в условиях изменчивости налогового законодательства. Независимо от размера и сектора бизнеса, эффективное применение решений по налоговому мониторингу повышает прозрачность взаимодействия с налоговыми органами и способствует успешности и устойчивости их деятельности.

Место №1. НОТА ВИЗОР от компании НОТА (Холдинг Т1)

НОТА ВИЗОР — комплексное решение ИТ-компании НОТА (Холдинг Т1) для перехода в режим налогового мониторинга. ИТ-продукт представляет собой витрину данных с прямым подключением к АИС «Налог-3». Его функционал включает в себя систему внутреннего контроля, возможность публикации сведений бухгалтерского и налогового учётов, удобный механизм распознавания налоговых регистров, журнал действий пользователей и налогового инспектора, электронный документооборот, организованное корпоративное хранилище.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

НОТА ВИЗОР предлагает своим клиентам бесплатные консультации, в ходе которых эксперты помогают разобраться в нюансах перехода на режим налогового мониторинга и отвечают на вопросы, связанные с онлайн-взаимодействием с ФНС. Решение является комплексным и готовым к внедрению, требует минимальных действий для установки и может интегрироваться с любой учетной системой. Техническая поддержка и методологическое сопровождение внедрения обеспечивают надежную работу продукта.

Уникальной особенностью НОТА ВИЗОР является то, что компания не только предоставляет витрину данных, но и осуществляет интеграцию с системами клиента, что упрощает процесс внедрения. Система предлагает гибкую настройку и интуитивно понятный интерфейс, что снижает необходимость дополнительного обучения для сотрудников. Кроме того, продукт соответствует актуальным требованиям ФНС и предоставляет все необходимые инструменты для выполнения обязательных процедур.

Среди достижений НОТА ВИЗОР — победы в нескольких премиях, таких как TAdviser IT/Prize и «Приоритет», а также высокие позиции в рейтингах вендоров на рынке налогового мониторинга. Компания предлагает структурированную дорожную карту, которая включает первичную диагностику, консультирование, методологию и непосредственно внедрение системы. Это позволяет клиентам эффективно адаптироваться к новым требованиям и оптимизировать процессы налогового учета.

Место №2. Витрина данных VK Tax Compliance от компании VK Tech

VK Tax Compliance — это платформа для налогового мониторинга, разработанная для обеспечения соответствия требованиям законодательства РФ в области налогового учета и взаимодействия с ФНС. Платформа доступна по модели подписки или на основе бессрочной лицензии и предназначена для автоматизации процессов налогового контроля и отчетности.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Платформа интегрируется с АИС «Налог-3» и может работать с различными учетными системами, что позволяет осуществлять передачу данных в удобном формате. VK Tax Compliance предоставляет пользователям возможность настраивать платформу под специфические бизнес-процессы, включая публикацию регистров и деклараций, а также автоматизацию обработки налоговых данных. Кроме того платформа

  • обеспечивает устойчивую работу на больших нагрузках и объемах данных для крупнейших компаний с десятками отчитывающихся субъектов
  • предоставляет пользователям системы удобные инструменты для решения прикладных задач, в частности, для работы с мотивированными мнениями

В системе предусмотрены функции для консолидированного управления налоговыми данными, что позволяет компаниям хранить и обрабатывать информацию о налогах в одном месте. Также реализованы механизмы разграничения ролей и полномочий, что способствует повышению контроля и прозрачности при взаимодействии с платформой.

Поддержка пользователей осуществляется на всех этапах использования платформы, включая оценку готовности к переходу на режим налогового мониторинга, формирование необходимых документов и внедрение решения с учетом требований ФНС. Платформа основана на принципах сотрудничества и открытости между бизнесом и государственными органами, что соответствует международным стандартам сотрудничества в области налогового контроля.

VK Tax Compliance занимает 1 место в профильном рейтинге CNews. Есть опыт внедрения и поддержки пользователей во всех ключевых отраслях экономики.

Место №3. Информационно-аналитическая система «Налоговый мониторинг+» от компании ГНИВЦ (ИАС НМ+)

Витрина данных налогового мониторинга ГНИВЦ — это готовая к использованию информационная система, предназначенная для раскрытия бухгалтерских и налоговых показателей, которая обеспечивает прямое взаимодействие компаний с налоговыми органами. Она интегрирует данные систем налогоплательщиков и реализует механизмы прямого обмена данными с автоматизированной информационной системой «Налог-3» ФНС России. Продукт зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения под номером 15116 с 7 октября 2022 года и называется «Информационно-аналитическая система «Налоговый мониторинг+»» (ИАС «НМ+»).

АО «ГНИВЦ» является участником Налогового мониторинга, что позволяет понимать ситуацию не только со стороны вендора, но и с позиции конечного заказчика.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Система поддерживает интеграцию с различными внешними источниками данных, такими как Oracle, SAP и 1C, что позволяет загружать необходимые данные для формирования раскрываемых объектов. Витрина данных также позволяет загружать транзакционные данные вручную из файлов в форматах XLS, CSV и XML. Среди функциональных возможностей системы — настройка и формирование раскрываемых объектов, включая возможность создания индивидуальных форм отчетов и регистров.

Система обеспечивает контроль за раскрываемой отчетностью, предоставляя возможность публикации данных налоговому органу через открытие доступа к информации отчетного периода. Витрина включает пользовательскую настройку и автоматическую проверку контрольных соотношений, а также позволяет сравнивать налоговые декларации и регистры в рамках одного или нескольких периодов. Это позволяет повысить прозрачность налогового учета и упростить процесс взаимодействия с ФНС России.

Модуль интеграции ИАС «НМ+» расширяет функциональные возможности существующих методов раскрытия данных в режиме налогового мониторинга. Он обеспечивает электронное взаимодействие с АИС «Налог-3» в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и приказами ФНС России. Значимым преимуществом решения АО «ГНИВЦ» является то, что вендор является ключевым партнером ФНС России, разработчиком АИС «Налог-3» и специализируется на реализации основных и отраслевых электронных сервисов по Налоговому мониторингу.

Место №4. ELMA365 Налоговый мониторинг от компании ELMA

ELMA365 Налоговый Мониторинг — это система, разработанная для взаимодействия компаний с ФНС в рамках налогового мониторинга; единственное решение, полностью созданное на базе Low-code платформы ELMA365. Она включает в себя все необходимые компоненты, такие как архив документов, витрины данных и интеграцию с автоматизированной информационной системой «Налог-3». Система создана с учетом требований Налогового кодекса Российской Федерации и соответствующих приказов ФНС.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Одной из ключевых особенностей ELMA365 Налоговый Мониторинг является её импортонезависимость и использование микросервисной архитектуры, что позволяет масштабировать систему и адаптировать её под потребности конкретной компании. Это также открывает возможности для интеграции дополнительных компонентов и процессов контроля.

Система автоматизирует процесс налогового мониторинга, начиная от подготовки и хранения документов до их передачи в ФНС через интеграцию с АИС «Налог-3». Это достигается с помощью электронного обмена данными (EDI) и юридически значимого электронного документооборота (ЮЗ ЭДО). ELMA365 предоставляет компаниям возможность самостоятельно развивать и обновлять систему в соответствии с изменениями в законодательстве, что особенно важно в условиях динамично меняющейся нормативной среды.

ELMA365 Налоговый Мониторинг является частью экосистемы Low-code продуктов ELMA365, что делает её использование удобным и доступным. Благодаря накопленному опыту в автоматизации и платформенному подходу, система обеспечивает непрерывное сопровождение и обновление в соответствии с законодательными изменениями. Это позволяет ИТ-специалистам сосредоточиться на потребностях пользователей, в то время как типовые обновления внедряются автоматически.

Место №5. Система «Налоговый мониторинг» от компании Девелоника

Налоговый мониторинг — это система, которая обеспечивает интеграцию с финансовыми системами, АИС «Налог-3» и другими модулями ИТ-инфраструктуры, что способствует упрощению и прозрачности взаимодействия компаний с ФНС. Платформа предлагает круглосуточное онлайн-взаимодействие с налоговым органом, что позволяет значительно сократить время на обработку запросов и минимизировать вероятность ошибок при подготовке документации.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Система обеспечивает автоматизацию процесса сверки полноты и корректности загруженной информации, что ведет к уменьшению объема запрашиваемых документов со стороны ФНС. Также доступна функция получения мотивированного мнения по спорным вопросам от налоговых органов. Логирование действий пользователей, включая сотрудников ФНС, позволяет отслеживать все операции и предупреждать налоговые риски, а также возможные штрафы и пени.

Налоговый мониторинг подходит для компаний с общей суммой налогов более 80 миллионов рублей и совокупным доходом и стоимостью чистых активов свыше 800 миллионов рублей. Система находит применение в различных секторах, включая госсектор, финансовый сектор, страхование, ритейл и e-commerce, медиа и телекоммуникации, промышленность, здравоохранение, а также логистику и транспорт.

Разработка и внедрение решения осуществляются компанией Девелоника, которая имеет более 24 лет опыта в заказной разработке и создании уникальных решений для бизнес-задач. Платформа использует криптографическую защиту для обеспечения безопасности данных заказчиков и поддерживает пользователей на всех этапах — от идеи до реализации, включая интеграцию с существующими системами компании.

Место №6. «Налоговый мониторинг» от компании Философия. ИТ

Витрина Налогового мониторинга — это современное ИТ-решение, созданное для упрощения и повышения прозрачности информационного взаимодействия между налогоплательщиками и ФНС в рамках налогового мониторинга. Платформа полностью соответствует действующему законодательству и предоставляет возможности для автоматизации обмена данными с налоговыми органами. Условия для вступления в налоговый мониторинг включают определенные минимальные показатели, такие как выручка за предыдущий календарный год, уплаченные налоги и сумма активов, что позволяет отобрать наиболее значимые компании, которые могут воспользоваться преимуществами этой системы.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Одной из ключевых особенностей Витрины является возможность освобождения от налоговых проверок, что существенно упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Платформа предоставляет возможность получения мотивированного мнения по спорным вопросам, а также автоматизацию процессов, связанных с подготовкой отчетности. Настройки Витрины могут быть адаптированы под конкретные бизнес-процессы налогоплательщика, что позволяет каждому клиенту использовать максимально подходящее решение для своей специфики. Формирование отчетных форм в соответствии с требованиями ФНС и их проверка на соответствие стандартам служат дополнительной гарантией качества и минимизации рисков подачи некорректной информации.

Интеграция Витрины с различными учетными системами и АИС «Налог-3» обеспечивает надежное и эффективное взаимодействие. Пользователи могут контролировать процессы получения и отправки запросов, а также анализировать данные бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени. Платформа также предоставляет возможность вести библиотеки рисков и контрольных процедур, фиксируя выполнение контрольных мероприятий. Это создает единый интерфейс для доступа ко всем необходимым формам и данным.

Витрина Налогового мониторинга поддерживает клиентов на всех этапах: от подготовки необходимых документов до интеграции с существующими системами и дальнейшей эксплуатации. Платформа постоянно обновляется с учетом изменений в законодательстве, что позволяет пользователям оставаться в курсе актуальных требований и обеспечивать соответствие новым стандартам. В результате, Витрина становится надежным инструментом для оптимизации налогового учета и повышения уровня прозрачности взаимодействия с налоговыми органами, что является важным для современных компаний, стремящихся к эффективному управлению налоговыми рисками.

Место №7. Контур.Налоговый мониторинг от компании СКБ «Контур»

Контур.Налоговый мониторинг — это система, разработанная компанией СКБ Контур, направленная на автоматизацию налоговой отчетности и упрощение взаимодействия с ФНС. Платформа предназначена для повышения прозрачности финансовой деятельности организаций и минимизации налоговых рисков. Внедрение системы позволяет компаниям сократить административные затраты и минимизировать вероятность налоговых споров, что делает процесс отчетности более эффективным и безопасным.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Контур.Налоговый мониторинг обеспечивает интеграцию с различными учетными системами и электронными хранилищами документов. Она позволяет автоматически загружать данные, формировать витрины информации и раскрывать ее до уровня первичных документов. Платформа полностью соответствует обязательным требованиям ФНС, что обеспечивает адаптивное раскрытие отчетности и упрощает процессы взаимодействия с налоговыми органами.

Платформа предлагает различные варианты размещения сервиса, включая облачные решения, on-premises и гибридные модели. Облачный вариант позволяет сократить затраты на администрирование, так как все операции выполняются сотрудниками Контура. Система обеспечивает гибкую настройку под специфические требования клиентов и интеграцию с АИС «Налог-3», что делает её решение одним из самых популярных на рынке.

С Контур.Налоговым мониторингом клиенты получают не только функциональное решение, но и поддержку на всех этапах внедрения. Платформа предлагает регулярные обновления в соответствии с изменениями законодательства без дополнительных затрат, а также бесплатную донастройку системы в рамках годовой подписки. Скидки на подключение для групп компаний и богатая функциональность системы делают её доступной и удобной для широкого круга организаций, что способствует выстраиванию доверительных отношений с налоговыми органами.

Место №8. СБИС Налоговый мониторинг от компании Тензор

СБИС Налоговый мониторинг — это онлайн-решение для взаимодействия с налоговыми органами, позволяющее обмениваться информацией с ФНС в реальном времени и минимизировать необходимость в визитах инспекторов. Система обеспечивает эффективный налоговый контроль, предоставляя ФНС онлайн-доступ к учетной системе организаций, что исключает необходимость в камеральных и выездных проверках.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Разработанная компанией Тензор, ведущим оператором телекоммуникационных решений, платформа ориентирована на потребности бизнеса различного масштаба — от малых и средних предприятий до крупных корпораций. СБИС Налоговый мониторинг интегрируется с распространенными учетными системами, такими как 1C и SAP, и автоматически собирает все необходимые данные для передачи в ФНС.

Платформа гарантирует безопасность и надежность использования благодаря защищенным каналам передачи данных и круглосуточной технической поддержке. Это позволяет пользователям быть уверенными в сохранности своей информации и оперативности обработки запросов.

С помощью технологии витрины данных, внедренной в СБИС Налоговый мониторинг, компании могут предоставить инспекторам доступ только к необходимой информации. Это включает в себя настройку прав доступа для налогового инспектора и использование проверенных данных для проведения мониторинга, что делает процесс более прозрачным и эффективным.

Место №9. Витрина данных Tax Review от компании Tax Compliance

В рамках Налогового мониторинга компания Tax Compliance предлагает витрину данных «Tax Review», полностью соответствующую требованиям ФНС России. Это решение автоматизирует взаимодействие с налоговыми органами, логирует действия пользователей и обеспечивает автоматическую сверку полноты и корректности загруженной информации. Витрина также формирует отчетность по системе внутреннего контроля, интегрируется с АИС «Налог-3» и отправляет уведомления о предстоящих событиях и задачах.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Одним из основных преимуществ «Tax Review» является комплексное решение «под ключ», которое учитывает потребности заказчика при составлении дорожной карты развития продукта. Витрина данных совместима с любыми учетными системами, обеспечивает высокий уровень безопасности и предлагает гибкую настройку уровней доступа к базам данных. Также предусмотрено техническое сопровождение внедрения и поддержание системы в актуальном состоянии с учетом изменений в налоговом учете.

Особенностью «Tax Review» является то, что компания выступает не только в качестве вендора витрины данных, но и как интегратор с последующим сопровождением программного обеспечения. Это упрощает взаимодействие с клиентами и позволяет им поэтапно активировать необходимые функции в зависимости от их потребностей. Интуитивно понятный интерфейс системы снижает потребность в дополнительном обучении сотрудников.

Таким образом, «Tax Review» представляет собой надежное и гибкое решение для компаний, стремящихся оптимизировать взаимодействие с налоговыми органами и улучшить процессы внутреннего контроля. Благодаря своему функционалу и поддержке на всех этапах внедрения, данная витрина данных помогает снизить риски и повысить эффективность налогового учета.

Место №10. Архив для налогового мониторинга от компании Directum

Архив для налогового мониторинга — это решение, разработанное для организации единого архива бумажных и электронных документов, позволяющее компаниям эффективно взаимодействовать с ФНС. Платформа обеспечивает быстрое представление запрашиваемых документов, минимизирует использование бумаги и защищает от штрафов. Она может быть адаптирована под индивидуальные требования конкретного заказчика, что позволяет значительно сократить трудозатраты на налоговые проверки, а также снизить расходы на хранение и проверку документов.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

С внедрением налогового мониторинга компании предоставляют ФНС удаленный доступ к своим отчетным данным, включая финансовый архив первичных документов. Это позволяет избежать стресса и переработок, связанных с подготовкой к налоговым проверкам, так как все документы уже связаны и хранятся в электронном виде. Устранение бумажного архива и автоматизация процессов позволяют минимизировать ошибки и ускорить подготовку к проверкам, что, в свою очередь, снижает количество запросов и требований от налоговых органов.

Финансовый архив Directum интегрируется с витринами данных и учетными системами, что облегчает доступ налоговых инспекторов к первичным учетным документам. Эта интеграция не только повышает прозрачность взаимодействия с ФНС, но и снижает нагрузку на бухгалтеров. Документы можно оперативно открывать и заполнять напрямую из учетной системы, что сокращает неоправданно высокие затраты на их хранение.

Возможности системы включают интеллектуальную обработку документов, что позволяет автоматически заполнять архив с помощью сервисов Ario, существенно ускоряя процесс и минимизируя человеческий фактор. Прозрачный электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами обеспечивает контроль за статусами документов и упрощает межкорпоративный обмен. При этом система гарантирует полноту и целостность финансового архива, позволяя легко находить нужные документы в случае запросов от ФНС.

Место №11. Витрина данных «Tax Data Mart» от компании Kept

Платформа налогового мониторинга представляет собой автоматизированное решение для эффективного взаимодействия с ФНС России в рамках налогового мониторинга. Она полностью соответствует актуальным требованиям налогового органа, обеспечивая автоматическую расшифровку и детализацию показателей налоговой отчетности от уровня деклараций до первичных документов. Платформа интегрируется с информационной системой ФНС России — АИС «Налог-3», создавая централизованное электронное хранилище для налоговой информации.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Одной из ключевых функций платформы является автоматизация процессов взаимодействия с налоговым органом, включая механизм формирования запросов и предоставления необходимых документов и пояснений. Платформа также предлагает многопользовательский онлайн-доступ, что позволяет сотрудникам компании и представителям ФНС легко взаимодействовать в реальном времени. Кроме того, система внутреннего контроля (СВК) может быть автоматизирована с возможностью формирования отчетности в машиночитаемом формате, что соответствует всем актуальным требованиям ФНС.

Внедрение платформы способствует созданию положительной атмосферы взаимодействия с ФНС, повышая качество и прозрачность налоговых функций внутри компании. Она позволяет уменьшить объем предоставляемых документов, сократить трудозатраты на налоговые проверки и снизить расходы на налоговое консультирование. Благодаря удобному интерфейсу бизнес может эффективно управлять своими налоговыми обязательствами и улучшать деловую репутацию.

Платформа предлагает две модификации в зависимости от потребностей компании: Professional, загружающая готовые отчеты из внешних источников, и Premium, которая автоматизирует сбор налоговых деклараций и регистров. Команда Kept, состоящая из экспертов и ИТ-специалистов, предоставляет комплексную методологическую поддержку на всех этапах внедрения, включая интеграцию с АИС «Налог-3» и тестирование системы. Более 250 успешных проектов по внедрению налогового мониторинга подтверждают опыт и квалификацию компании.

Место №12. Lexema-Налоговый мониторинг от компании Лексема

Налоговый мониторинг представляет собой новую форму налогового контроля, обеспечивающую взаимовыгодное и качественное взаимодействие с налоговыми органами. Система Lexema Налоговый мониторинг является удобным инструментом для онлайн-коммуникации с налоговыми органами через Витрину данных. Налоговые проверки зачастую становятся стрессом для компаний: бухгалтерии приходится работать в авральном режиме, срочно готовя большой объем документов, и вести споры с проверяющими. Это может привести к штрафам и даже судебным тяжбам, а также к непредусмотренным налоговым платежам.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Переход на налоговый мониторинг имеет ряд значительных преимуществ. Он позволяет на 100% исключить штрафы и пени при выполнении рекомендаций из Мотивированных мнений налоговой, сократить налоговые риски на 50%, а также уменьшить максимальный срок налоговой проверки в 2,5 раза. Налоговый мониторинг также дает возможность избежать камеральных и выездных проверок, получать Мотивированное мнение налогового органа и ускорить возмещение НДС и акциза, что позволяет более эффективно планировать бизнес.

С 1 июля 2021 года налоговый мониторинг стал доступен не только крупнейшим налогоплательщикам. Организации могут перейти на него, если по итогам предыдущего года они соответствуют определенным критериям, таким как сумма налогов и взносов не менее 100 миллионов рублей и доходы не менее 1 миллиарда рублей. Система Lexema Налоговый мониторинг, одобренная ФНС, обеспечивает автоматизированное заполнение Витрины данных из существующих файлов 1С или Excel, что минимизирует трудозатраты на запуск и работу с ней.

Платформа повышает качество и скорость подготовки налоговой отчетности, собирая все необходимые налоговые регистры и декларации в одном месте. Она предоставляет онлайн-доступ для сотрудников ФНС к всей информации, необходимой для проверок, и включает встроенный электронный документооборот. Кроме того, система обеспечивает хранение всех версий документов и автоматизированную обработку первичных документов, что значительно ускоряет работу с ними.

Место №13. 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО от компании 1С

Программный продукт «1С:Налоговый мониторинг» предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также учета по МСФО. Он автоматизирует взаимодействие между налогоплательщиком и налоговыми органами в рамках налогового мониторинга для предприятий без дочерних обществ. Данная система является развитием конфигурации «Бухгалтерия КОРП МСФО» и разрабатывается при методологической поддержке компании «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (PwC).

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Для удобства налоговых инспекторов в системе предусмотрена специальная роль и автоматизированное рабочее место (АРМ), которое включает функции для анализа данных информационной базы налогоплательщика. АРМ позволяет инспектору запрашивать документы и уточнять данные, а бухгалтерии — отвечать на эти запросы, фиксируя все взаимодействия. Регламентированная отчетность выводится в удобном формате с возможностью последовательной расшифровки от показателя декларации до первичного учетного документа. Также доступны функции сравнения уточненных деклараций с первичными, проверка корректности плана счетов и выборочная перетрансляция отдельных комбинаций счетов.

Конфигурация системы включает возможность формирования пакета из более чем 20 электронных уведомлений и отчетов налогового мониторинга, в том числе заявлений на переход в режим налогового мониторинга в соответствии с актуальными приказами ФНС. Подсистема «Управление рисками» отвечает за учет рисков, мероприятия по предупреждению и регистрацию инцидентов, а также подготовку уведомлений согласно требованиям ФНС. Это обеспечивает эффективное управление внутренним налоговым контролем и выполнение всех необходимых нормативов.

Для доступа налогового инспектора к данным налогоплательщика предусмотрены два варианта: доступ к рабочей информационной базе учетной системы или к ее копии (витрине). Пользователи часто выбирают создание копии для ограничения доступа инспектора ко всей базе данных, однако доступ может быть открыт и к рабочей базе, при этом инспектор не сможет изучать документы, не связанные с его задачей. Все необходимые инструкции по установке и использованию «1С:Налоговый мониторинг» доступны на портале ИТС.

Место №14. BARS. Налоговый мониторинг от компании Борлас

Конфигурация BARS. Налоговый мониторинг от компании Борлас разработана на основе 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО для автоматизации процессов налогового мониторинга и упрощения взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами. Она основана на методологической поддержке PwC и предлагает различные конфигурации, соответствующие потребностям бизнеса.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Основные функции конфигурации включают автоматизированное ведение бухгалтерского и налогового учета, организацию электронного документооборота и публикацию налоговых данных. Система позволяет налогоплательщикам контролировать налоговые риски, формировать отчетность и вести учет первичных документов, обеспечивая прозрачность и доступность информации для налоговых инспекторов.

Специальный интерфейс для налоговых органов упрощает процесс проверки данных и взаимодействия с налогоплательщиками. Налоговые инспекторы могут запрашивать документы, анализировать информацию и фиксировать все взаимодействия, что минимизирует риски, пени и штрафы для компаний.

Кроме того, конфигурации предоставляет возможность доступа к рабочей базе данных или ее копии (витрине), что обеспечивает безопасность и контроль за передаваемой информацией. В результате, BARS. Налоговый мониторинг от Борлас помогает создать эффективную и безопасную среду для управления налоговыми обязательствами.

Место №15. Налоговая витрина от компании Efsol

Конфигурация для налогового мониторинга в 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО для системы внутреннего налогового контроля от EFSOL представляет собой высокотехнологичное решение, автоматизирующее взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами. Это решение значительно упрощает и ускоряет процесс подготовки и сдачи налоговой отчетности, повышая ее качество и минимизируя риски возникновения штрафов и пеней. Внедрение Налоговой витрины позволяет наладить автоматизированный доступ контролирующих органов к информационной системе предприятия в рамках налогового мониторинга.

ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

Ключевыми особенностями данного решения являются автоматизация взаимодействия с налоговыми органами, сокращение документооборота, уменьшение затрат на проведение налоговых проверок и устранение неопределенных налоговых позиций. Благодаря внедрению Налоговой витрины крупные налогоплательщики, соответствующие требованиям ФНС России, могут обеспечить централизацию казначейских функций и снизить налоговые риски.

Интерфейс удаленного рабочего места налогового инспектора разработан с учетом современных ИТ-тенденций, что обеспечивает удобный доступ к налоговой и бухгалтерской отчетности, аналитическим регистрам и первичным документам. Это позволяет налоговому инспектору самостоятельно просматривать и анализировать данные, а также запрашивать дополнительную информацию.

Преимущества внедрения Налоговой витрины включают онлайн-доступ к детальным расшифровкам отчетности, повышение скорости коммуникаций с налоговыми органами и автоматизацию формирования налоговых регистров. Таким образом, компаниям становится легче предупреждать налоговые риски и избегать штрафов, что способствует экономии времени и ресурсов.

Преимущества

Переход компании на режим налогового мониторинга свидетельствует о её открытости и готовности к сотрудничеству с налоговыми органами, что способствует созданию положительного имиджа. Данная форма контроля обеспечивает предсказуемость налоговой нагрузки и ускоряет процесс закрытия налогового периода. Возможность получения мотивированного мнения помогает снизить налоговые риски и избежать дополнительных начислений в будущем.

Современные методы взаимодействия с контролирующими органами обеспечивают следующие преимущества:

Отсутствие выездных и камеральных проверок на период налогового мониторинга.

Улучшение системы отчетности: налоговое мнение способствует более эффективному анализу рисков, проводимому совместно компанией и налоговой инспекцией.

Снижение затрат на налоговый контроль: расходы на сопровождение мероприятий налогового контроля значительно уменьшаются.

Специальный порядок возмещения НДС и акцизов: участники мониторинга могут получать возмещение без необходимости предоставления банковских гарантий и поручительств.

Быстрое закрытие налоговых периодов: сроки завершения отчетности сокращаются.

Снижение бумажного документооборота: значительно уменьшаются затраты, связанные с обработкой документов.

Сокращение рутинных операций: упрощение процессов снижает нагрузку на сотрудников.

Недостатки

Несмотря на свои преимущества, налоговый мониторинг имеет ряд особенностей, которые могут повлиять на решение компаний о переходе на новую форму взаимодействия с ФНС. Рассмотрим основные недостатки:

Повышенные требования к внутреннему контролю: налоговая инспекция будет проверять не только финансовые операции, но и систему управления рисками и внутреннего контроля.

Ограниченная возможность для отказа: если компания решит отказаться от налогового мониторинга, она должна сделать это до принятия решения инспекторами, иначе возврат к прежнему режиму станет невозможным.

Создание электронного архива: компании обязаны создать электронный архив документов с доступом для налоговой инспекции, что может привести к дополнительным расходам на серверное хранение данных и защиту информации.

Сжатые сроки на ответ: в случае выявления расхождений налоговая инспекция направляет запросы на пояснения, на которые компания должна ответить в течение 10 дней, что может быть затруднительно для крупных организаций с разветвленной структурой.

Повышенная нагрузка на инспекцию: увеличение числа компаний, участвующих в налоговом мониторинге, может затруднить обратную связь с налоговыми инспекторами, что делает важным человеческий фактор в процессе взаимодействия.

Заключение

Налоговый мониторинг представляет собой современную форму взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, предлагая множество преимуществ для компаний, готовых к открытому сотрудничеству. Он обеспечивает предсказуемость налоговой нагрузки, ускоряет закрытие налогового периода и снижает риски, связанные с налоговыми начислениями. Однако, переход на этот режим требует от компаний значительных усилий в организации внутреннего контроля и соблюдении требований налоговых органов.

Несмотря на наличие недостатков, таких как высокие требования к внутренним процессам и необходимость создания электронного архива, налоговый мониторинг становится все более актуальным для крупных организаций. В условиях развивающейся налоговой системы эксперты предполагают, что эта форма контроля в будущем может стать обязательной для компаний, получающих государственную поддержку.

Таким образом, налоговый мониторинг открывает новые горизонты для формирования доверительных отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами. Компании, готовые адаптироваться к новым условиям и наладить конструктивное взаимодействие с ФНС, могут рассчитывать на более эффективное управление своими налоговыми обязательствами и сокращение операционных расходов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
IaaS SaaS PaaS
Добавить комментарий

Больше новостей — на нашем Telegram-канале