ТОП-15 систем для Налогового мониторинга 2024: рейтинг и обзор российских решений

VK Tax Compliance — это платформа для налогового мониторинга, разработанная для обеспечения соответствия требованиям законодательства РФ в области налогового учета и взаимодействия с ФНС. Платформа доступна по модели подписки или на основе бессрочной лицензии и предназначена для автоматизации процессов налогового контроля и отчетности.

Платформа интегрируется с АИС «Налог-3» и может работать с различными учетными системами, что позволяет осуществлять передачу данных в удобном формате. VK Tax Compliance предоставляет пользователям возможность настраивать платформу под специфические бизнес-процессы, включая публикацию регистров и деклараций, а также автоматизацию обработки налоговых данных. Кроме того платформа

• обеспечивает устойчивую работу на больших нагрузках и объемах данных для крупнейших компаний с десятками отчитывающихся субъектов
• предоставляет пользователям системы удобные инструменты для решения прикладных задач, в частности, для работы с мотивированными мнениями

В системе предусмотрены функции для консолидированного управления налоговыми данными, что позволяет компаниям хранить и обрабатывать информацию о налогах в одном месте. Также реализованы механизмы разграничения ролей и полномочий, что способствует повышению контроля и прозрачности при взаимодействии с платформой.

Поддержка пользователей осуществляется на всех этапах использования платформы, включая оценку готовности к переходу на режим налогового мониторинга, формирование необходимых документов и внедрение решения с учетом требований ФНС. Платформа основана на принципах сотрудничества и открытости между бизнесом и государственными органами, что соответствует международным стандартам сотрудничества в области налогового контроля.

VK Tax Compliance занимает 1 место в профильном рейтинге CNews. Есть опыт внедрения и поддержки пользователей во всех ключевых отраслях экономики.

Место №3. Информационно-аналитическая система «Налоговый мониторинг+» от компании ГНИВЦ (ИАС НМ+)

АО «ГНИВЦ» является участником Налогового мониторинга, что позволяет понимать ситуацию не только со стороны вендора, но и с позиции конечного заказчика.

Система поддерживает интеграцию с различными внешними источниками данных, такими как Oracle, SAP и 1C, что позволяет загружать необходимые данные для формирования раскрываемых объектов. Витрина данных также позволяет загружать транзакционные данные вручную из файлов в форматах XLS, CSV и XML. Среди функциональных возможностей системы — настройка и формирование раскрываемых объектов, включая возможность создания индивидуальных форм отчетов и регистров.

Система обеспечивает контроль за раскрываемой отчетностью, предоставляя возможность публикации данных налоговому органу через открытие доступа к информации отчетного периода. Витрина включает пользовательскую настройку и автоматическую проверку контрольных соотношений, а также позволяет сравнивать налоговые декларации и регистры в рамках одного или нескольких периодов. Это позволяет повысить прозрачность налогового учета и упростить процесс взаимодействия с ФНС России.

Модуль интеграции ИАС «НМ+» расширяет функциональные возможности существующих методов раскрытия данных в режиме налогового мониторинга. Он обеспечивает электронное взаимодействие с АИС «Налог-3» в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и приказами ФНС России. Значимым преимуществом решения АО «ГНИВЦ» является то, что вендор является ключевым партнером ФНС России, разработчиком АИС «Налог-3» и специализируется на реализации основных и отраслевых электронных сервисов по Налоговому мониторингу.

ELMA365 Налоговый Мониторинг — это система, разработанная для взаимодействия компаний с ФНС в рамках налогового мониторинга; единственное решение, полностью созданное на базе Low-code платформы ELMA365. Она включает в себя все необходимые компоненты, такие как архив документов, витрины данных и интеграцию с автоматизированной информационной системой «Налог-3». Система создана с учетом требований Налогового кодекса Российской Федерации и соответствующих приказов ФНС.

Одной из ключевых особенностей ELMA365 Налоговый Мониторинг является её импортонезависимость и использование микросервисной архитектуры, что позволяет масштабировать систему и адаптировать её под потребности конкретной компании. Это также открывает возможности для интеграции дополнительных компонентов и процессов контроля.

Система автоматизирует процесс налогового мониторинга, начиная от подготовки и хранения документов до их передачи в ФНС через интеграцию с АИС «Налог-3». Это достигается с помощью электронного обмена данными (EDI) и юридически значимого электронного документооборота (ЮЗ ЭДО). ELMA365 предоставляет компаниям возможность самостоятельно развивать и обновлять систему в соответствии с изменениями в законодательстве, что особенно важно в условиях динамично меняющейся нормативной среды.

ELMA365 Налоговый Мониторинг является частью экосистемы Low-code продуктов ELMA365, что делает её использование удобным и доступным. Благодаря накопленному опыту в автоматизации и платформенному подходу, система обеспечивает непрерывное сопровождение и обновление в соответствии с законодательными изменениями. Это позволяет ИТ-специалистам сосредоточиться на потребностях пользователей, в то время как типовые обновления внедряются автоматически.

Налоговый мониторинг — это система, которая обеспечивает интеграцию с финансовыми системами, АИС «Налог-3» и другими модулями ИТ-инфраструктуры, что способствует упрощению и прозрачности взаимодействия компаний с ФНС. Платформа предлагает круглосуточное онлайн-взаимодействие с налоговым органом, что позволяет значительно сократить время на обработку запросов и минимизировать вероятность ошибок при подготовке документации.

Система обеспечивает автоматизацию процесса сверки полноты и корректности загруженной информации, что ведет к уменьшению объема запрашиваемых документов со стороны ФНС. Также доступна функция получения мотивированного мнения по спорным вопросам от налоговых органов. Логирование действий пользователей, включая сотрудников ФНС, позволяет отслеживать все операции и предупреждать налоговые риски, а также возможные штрафы и пени.

Налоговый мониторинг подходит для компаний с общей суммой налогов более 80 миллионов рублей и совокупным доходом и стоимостью чистых активов свыше 800 миллионов рублей. Система находит применение в различных секторах, включая госсектор, финансовый сектор, страхование, ритейл и e-commerce, медиа и телекоммуникации, промышленность, здравоохранение, а также логистику и транспорт.

Разработка и внедрение решения осуществляются компанией Девелоника, которая имеет более 24 лет опыта в заказной разработке и создании уникальных решений для бизнес-задач. Платформа использует криптографическую защиту для обеспечения безопасности данных заказчиков и поддерживает пользователей на всех этапах — от идеи до реализации, включая интеграцию с существующими системами компании.

Контур.Налоговый мониторинг — это система, разработанная компанией СКБ Контур, направленная на автоматизацию налоговой отчетности и упрощение взаимодействия с ФНС. Платформа предназначена для повышения прозрачности финансовой деятельности организаций и минимизации налоговых рисков. Внедрение системы позволяет компаниям сократить административные затраты и минимизировать вероятность налоговых споров, что делает процесс отчетности более эффективным и безопасным.

Контур.Налоговый мониторинг обеспечивает интеграцию с различными учетными системами и электронными хранилищами документов. Она позволяет автоматически загружать данные, формировать витрины информации и раскрывать ее до уровня первичных документов. Платформа полностью соответствует обязательным требованиям ФНС, что обеспечивает адаптивное раскрытие отчетности и упрощает процессы взаимодействия с налоговыми органами.

Платформа предлагает различные варианты размещения сервиса, включая облачные решения, on-premises и гибридные модели. Облачный вариант позволяет сократить затраты на администрирование, так как все операции выполняются сотрудниками Контура. Система обеспечивает гибкую настройку под специфические требования клиентов и интеграцию с АИС «Налог-3», что делает её решение одним из самых популярных на рынке.

С Контур.Налоговым мониторингом клиенты получают не только функциональное решение, но и поддержку на всех этапах внедрения. Платформа предлагает регулярные обновления в соответствии с изменениями законодательства без дополнительных затрат, а также бесплатную донастройку системы в рамках годовой подписки. Скидки на подключение для групп компаний и богатая функциональность системы делают её доступной и удобной для широкого круга организаций, что способствует выстраиванию доверительных отношений с налоговыми органами.

СБИС Налоговый мониторинг — это онлайн-решение для взаимодействия с налоговыми органами, позволяющее обмениваться информацией с ФНС в реальном времени и минимизировать необходимость в визитах инспекторов. Система обеспечивает эффективный налоговый контроль, предоставляя ФНС онлайн-доступ к учетной системе организаций, что исключает необходимость в камеральных и выездных проверках.

Разработанная компанией Тензор, ведущим оператором телекоммуникационных решений, платформа ориентирована на потребности бизнеса различного масштаба — от малых и средних предприятий до крупных корпораций. СБИС Налоговый мониторинг интегрируется с распространенными учетными системами, такими как 1C и SAP, и автоматически собирает все необходимые данные для передачи в ФНС.

Платформа гарантирует безопасность и надежность использования благодаря защищенным каналам передачи данных и круглосуточной технической поддержке. Это позволяет пользователям быть уверенными в сохранности своей информации и оперативности обработки запросов.

С помощью технологии витрины данных, внедренной в СБИС Налоговый мониторинг, компании могут предоставить инспекторам доступ только к необходимой информации. Это включает в себя настройку прав доступа для налогового инспектора и использование проверенных данных для проведения мониторинга, что делает процесс более прозрачным и эффективным.

В рамках Налогового мониторинга компания Tax Compliance предлагает витрину данных «Tax Review», полностью соответствующую требованиям ФНС России. Это решение автоматизирует взаимодействие с налоговыми органами, логирует действия пользователей и обеспечивает автоматическую сверку полноты и корректности загруженной информации. Витрина также формирует отчетность по системе внутреннего контроля, интегрируется с АИС «Налог-3» и отправляет уведомления о предстоящих событиях и задачах.

Одним из основных преимуществ «Tax Review» является комплексное решение «под ключ», которое учитывает потребности заказчика при составлении дорожной карты развития продукта. Витрина данных совместима с любыми учетными системами, обеспечивает высокий уровень безопасности и предлагает гибкую настройку уровней доступа к базам данных. Также предусмотрено техническое сопровождение внедрения и поддержание системы в актуальном состоянии с учетом изменений в налоговом учете.

Особенностью «Tax Review» является то, что компания выступает не только в качестве вендора витрины данных, но и как интегратор с последующим сопровождением программного обеспечения. Это упрощает взаимодействие с клиентами и позволяет им поэтапно активировать необходимые функции в зависимости от их потребностей. Интуитивно понятный интерфейс системы снижает потребность в дополнительном обучении сотрудников.

Таким образом, «Tax Review» представляет собой надежное и гибкое решение для компаний, стремящихся оптимизировать взаимодействие с налоговыми органами и улучшить процессы внутреннего контроля. Благодаря своему функционалу и поддержке на всех этапах внедрения, данная витрина данных помогает снизить риски и повысить эффективность налогового учета.

Архив для налогового мониторинга — это решение, разработанное для организации единого архива бумажных и электронных документов, позволяющее компаниям эффективно взаимодействовать с ФНС. Платформа обеспечивает быстрое представление запрашиваемых документов, минимизирует использование бумаги и защищает от штрафов. Она может быть адаптирована под индивидуальные требования конкретного заказчика, что позволяет значительно сократить трудозатраты на налоговые проверки, а также снизить расходы на хранение и проверку документов.

С внедрением налогового мониторинга компании предоставляют ФНС удаленный доступ к своим отчетным данным, включая финансовый архив первичных документов. Это позволяет избежать стресса и переработок, связанных с подготовкой к налоговым проверкам, так как все документы уже связаны и хранятся в электронном виде. Устранение бумажного архива и автоматизация процессов позволяют минимизировать ошибки и ускорить подготовку к проверкам, что, в свою очередь, снижает количество запросов и требований от налоговых органов.

Финансовый архив Directum интегрируется с витринами данных и учетными системами, что облегчает доступ налоговых инспекторов к первичным учетным документам. Эта интеграция не только повышает прозрачность взаимодействия с ФНС, но и снижает нагрузку на бухгалтеров. Документы можно оперативно открывать и заполнять напрямую из учетной системы, что сокращает неоправданно высокие затраты на их хранение.

Возможности системы включают интеллектуальную обработку документов, что позволяет автоматически заполнять архив с помощью сервисов Ario, существенно ускоряя процесс и минимизируя человеческий фактор. Прозрачный электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами обеспечивает контроль за статусами документов и упрощает межкорпоративный обмен. При этом система гарантирует полноту и целостность финансового архива, позволяя легко находить нужные документы в случае запросов от ФНС.

Платформа налогового мониторинга представляет собой автоматизированное решение для эффективного взаимодействия с ФНС России в рамках налогового мониторинга. Она полностью соответствует актуальным требованиям налогового органа, обеспечивая автоматическую расшифровку и детализацию показателей налоговой отчетности от уровня деклараций до первичных документов. Платформа интегрируется с информационной системой ФНС России — АИС «Налог-3», создавая централизованное электронное хранилище для налоговой информации.

Одной из ключевых функций платформы является автоматизация процессов взаимодействия с налоговым органом, включая механизм формирования запросов и предоставления необходимых документов и пояснений. Платформа также предлагает многопользовательский онлайн-доступ, что позволяет сотрудникам компании и представителям ФНС легко взаимодействовать в реальном времени. Кроме того, система внутреннего контроля (СВК) может быть автоматизирована с возможностью формирования отчетности в машиночитаемом формате, что соответствует всем актуальным требованиям ФНС.

Внедрение платформы способствует созданию положительной атмосферы взаимодействия с ФНС, повышая качество и прозрачность налоговых функций внутри компании. Она позволяет уменьшить объем предоставляемых документов, сократить трудозатраты на налоговые проверки и снизить расходы на налоговое консультирование. Благодаря удобному интерфейсу бизнес может эффективно управлять своими налоговыми обязательствами и улучшать деловую репутацию.

Платформа предлагает две модификации в зависимости от потребностей компании: Professional, загружающая готовые отчеты из внешних источников, и Premium, которая автоматизирует сбор налоговых деклараций и регистров. Команда Kept, состоящая из экспертов и ИТ-специалистов, предоставляет комплексную методологическую поддержку на всех этапах внедрения, включая интеграцию с АИС «Налог-3» и тестирование системы. Более 250 успешных проектов по внедрению налогового мониторинга подтверждают опыт и квалификацию компании.

Программный продукт «1С:Налоговый мониторинг» предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также учета по МСФО. Он автоматизирует взаимодействие между налогоплательщиком и налоговыми органами в рамках налогового мониторинга для предприятий без дочерних обществ. Данная система является развитием конфигурации «Бухгалтерия КОРП МСФО» и разрабатывается при методологической поддержке компании «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (PwC).

Для удобства налоговых инспекторов в системе предусмотрена специальная роль и автоматизированное рабочее место (АРМ), которое включает функции для анализа данных информационной базы налогоплательщика. АРМ позволяет инспектору запрашивать документы и уточнять данные, а бухгалтерии — отвечать на эти запросы, фиксируя все взаимодействия. Регламентированная отчетность выводится в удобном формате с возможностью последовательной расшифровки от показателя декларации до первичного учетного документа. Также доступны функции сравнения уточненных деклараций с первичными, проверка корректности плана счетов и выборочная перетрансляция отдельных комбинаций счетов.

Конфигурация системы включает возможность формирования пакета из более чем 20 электронных уведомлений и отчетов налогового мониторинга, в том числе заявлений на переход в режим налогового мониторинга в соответствии с актуальными приказами ФНС. Подсистема «Управление рисками» отвечает за учет рисков, мероприятия по предупреждению и регистрацию инцидентов, а также подготовку уведомлений согласно требованиям ФНС. Это обеспечивает эффективное управление внутренним налоговым контролем и выполнение всех необходимых нормативов.

Для доступа налогового инспектора к данным налогоплательщика предусмотрены два варианта: доступ к рабочей информационной базе учетной системы или к ее копии (витрине). Пользователи часто выбирают создание копии для ограничения доступа инспектора ко всей базе данных, однако доступ может быть открыт и к рабочей базе, при этом инспектор не сможет изучать документы, не связанные с его задачей. Все необходимые инструкции по установке и использованию «1С:Налоговый мониторинг» доступны на портале ИТС.

Конфигурация для налогового мониторинга в 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО для системы внутреннего налогового контроля от EFSOL представляет собой высокотехнологичное решение, автоматизирующее взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами. Это решение значительно упрощает и ускоряет процесс подготовки и сдачи налоговой отчетности, повышая ее качество и минимизируя риски возникновения штрафов и пеней. Внедрение Налоговой витрины позволяет наладить автоматизированный доступ контролирующих органов к информационной системе предприятия в рамках налогового мониторинга.

Ключевыми особенностями данного решения являются автоматизация взаимодействия с налоговыми органами, сокращение документооборота, уменьшение затрат на проведение налоговых проверок и устранение неопределенных налоговых позиций. Благодаря внедрению Налоговой витрины крупные налогоплательщики, соответствующие требованиям ФНС России, могут обеспечить централизацию казначейских функций и снизить налоговые риски.

Интерфейс удаленного рабочего места налогового инспектора разработан с учетом современных ИТ-тенденций, что обеспечивает удобный доступ к налоговой и бухгалтерской отчетности, аналитическим регистрам и первичным документам. Это позволяет налоговому инспектору самостоятельно просматривать и анализировать данные, а также запрашивать дополнительную информацию.

Преимущества внедрения Налоговой витрины включают онлайн-доступ к детальным расшифровкам отчетности, повышение скорости коммуникаций с налоговыми органами и автоматизацию формирования налоговых регистров. Таким образом, компаниям становится легче предупреждать налоговые риски и избегать штрафов, что способствует экономии времени и ресурсов.

Преимущества

Переход компании на режим налогового мониторинга свидетельствует о её открытости и готовности к сотрудничеству с налоговыми органами, что способствует созданию положительного имиджа. Данная форма контроля обеспечивает предсказуемость налоговой нагрузки и ускоряет процесс закрытия налогового периода. Возможность получения мотивированного мнения помогает снизить налоговые риски и избежать дополнительных начислений в будущем.

Современные методы взаимодействия с контролирующими органами обеспечивают следующие преимущества:

Отсутствие выездных и камеральных проверок на период налогового мониторинга.

Улучшение системы отчетности: налоговое мнение способствует более эффективному анализу рисков, проводимому совместно компанией и налоговой инспекцией.

Снижение затрат на налоговый контроль: расходы на сопровождение мероприятий налогового контроля значительно уменьшаются.

Специальный порядок возмещения НДС и акцизов: участники мониторинга могут получать возмещение без необходимости предоставления банковских гарантий и поручительств.

Быстрое закрытие налоговых периодов: сроки завершения отчетности сокращаются.

Снижение бумажного документооборота: значительно уменьшаются затраты, связанные с обработкой документов.

Сокращение рутинных операций: упрощение процессов снижает нагрузку на сотрудников.

Недостатки

Несмотря на свои преимущества, налоговый мониторинг имеет ряд особенностей, которые могут повлиять на решение компаний о переходе на новую форму взаимодействия с ФНС. Рассмотрим основные недостатки:

Повышенные требования к внутреннему контролю: налоговая инспекция будет проверять не только финансовые операции, но и систему управления рисками и внутреннего контроля.

Ограниченная возможность для отказа: если компания решит отказаться от налогового мониторинга, она должна сделать это до принятия решения инспекторами, иначе возврат к прежнему режиму станет невозможным.

Создание электронного архива: компании обязаны создать электронный архив документов с доступом для налоговой инспекции, что может привести к дополнительным расходам на серверное хранение данных и защиту информации.

Сжатые сроки на ответ: в случае выявления расхождений налоговая инспекция направляет запросы на пояснения, на которые компания должна ответить в течение 10 дней, что может быть затруднительно для крупных организаций с разветвленной структурой.

Повышенная нагрузка на инспекцию: увеличение числа компаний, участвующих в налоговом мониторинге, может затруднить обратную связь с налоговыми инспекторами, что делает важным человеческий фактор в процессе взаимодействия.